证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-03
保利联合化工控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第九次会议通知于2024年1月14日通过电子邮件发出，会
议于2024年1月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过
的议案公告如下：
一、议案审议情况
审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司独立董事王强已于2023年11月2日辞去公司独立董事、
董事会下属风控与审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件
及《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》的相关规定，经公
司董事会提名委员会审核，董事会同意提名补选曹瑜强先生为公司
第七届董事会独立董事候选人。在公司股东大会同意选举其为公司
独立董事后，曹瑜强先生将担任董事会下属风控与审计委员会召集
人及薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起
至公司第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第七届董事会独
立董事候选人的公告》（2024-04）。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
