证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-012
上海来伊份股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五
届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》，现
将该议案的具体内容公告如下：
一、修订《战略委员会工作制度》部分条款的说明
《战略委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下：
序号 原内容 修订后内容
委员会由七名董事组成，其中独立董
第三条 委员会由五名董事组成。
事三名。
委员会分为定期会议和临时会议。定 战略委员会应在会议召开前 5 天通
期会议每年召开一次，委员会应在会 知全体委员。有紧急事项时，经全体
第十二条
议召开前 7 天通知全体委员。临时会 委员一致同意，可不受前述会议通知
议由委员会委员提议召开。 时间的限制，但应发出合理通知。
除上述条款修订外，《战略委员会工作制度》的其他内容不变。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
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