珠海华发实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件
珠海华发实业股份有限公司
二○二四年一月二十四日
珠海华发实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件
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珠海华发实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 .... 2
关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管
珠海华发实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须
知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、
咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关
闭手机或将其调至振动状态。
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关于签订《经营合作合同》暨关联交易的议案
各位股东：
公司全资子公司珠海华欣投资发展有限公司通过珠海产权交易
中心分别成功竞得珠海横琴新区十字门国际金融中心大厦建设有限
公司、珠海十字门中央商务区建设控股有限公司、珠海市高新总部基
地建设发展有限公司名下三处物业经营合作单位选聘项目。依据上述
摘牌结果，公司拟与上述三家公司分别签署《经营合作合同》，同时
授权公司经营班子具体办理相关事宜。具体情况详见公司 2024 年 1
月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告
编号：2024-002）。
本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
以上议案，请各位股东审议。
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关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
因公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
元变更为 2,752,152,116 元。同时，为进一步提高公司规范运作水平，
促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司经营发展需要，公
司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容详见公司 2024
年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公
告编号：2024-003）。
公司对《公司章程》做出上述修订后，原《公司章程》相应章节
条款依次顺延或变更。除上述修订外，《公司章程》其余内容保持不
变。修订后的《公司章程》详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司章
程（2024 年 1 月修订）》。
以上议案，请各位股东审议。
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关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合本公
司的实际情况，特修订了本公司《股东大会议事规则》，修订后的制
度 全 文 详 见 公 司 2024 年 1 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司股东大会议
事规则》。
以上议案，请各位股东审议。
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关于修订《董事局议事规则》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合本公
司的实际情况，特修订了本公司《董事局议事规则》，修订后的制度
全 文 详 见 公 司 2024 年 1 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司董事局议事
规则》。
以上议案，请各位股东审议。
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关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合本公
司的实际情况，特修订了本公司《监事会议事规则》，修订后的制度
全 文 详 见 公 司 2024 年 1 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司监事会议事
规则》。
以上议案，请各位股东审议。
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关于修订《独立董事制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》等有关规定，结合本公司的实际情况，特修订了本公司《独
立董事制度》，修订后的制度全文详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限
公司独立董事制度》。
以上议案，请各位股东审议。
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珠海华发实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件
关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合本公
司的实际情况，特修订了本公司《董事、监事及高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度》，修订后的制度全文详见公司 2024 年
发实业股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》。《珠海华发实业股份有限公司董事、监事和高级管
理人员交易/买卖公司股票行为规范管理办法》同步废止。
以上议案，请各位股东审议。
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关于修订《募集资金管理办法》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定，结合本公司的实际情况，特修订了本公司《募集资金管理办法》，
修订后的制度全文详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司募集资金管
理办法》。
以上议案，请各位股东审议。
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关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，结合本公
司的实际情况，特修订了本公司《关联交易管理制度》，修订后的制
度 全 文 详 见 公 司 2024 年 1 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司关联交易管
理制度》。
本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
以上议案，请各位股东审议。
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