证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-003
转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于 2024
年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第八届监事会第一次会议。鉴于监事
会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。全体监事共同推举
监事丁列先生主持本次会议，应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举丁列先生为第八届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资
金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期
收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、
合规。同意公司及子公司在授权期限内使用合计不超过人民币 20 亿元（含）的
闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易在预计额度内进行，2024 年日常
关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符
合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
关联监事朱杰先生回避表决。
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2024-008）。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
附件：
丁列先生简历
丁列先生，中国国籍，无境外居留权，1986 年 12 月出生，汉族，大专学
历，乡镇企业管理专业。曾任职于浙江嘉化能源化工股份有限公司，2004 年 7
月起任职于荣晟环保，历任热电部值长、热电部副经理、热电部经理等职务。
现任公司监事会主席兼热电部经理。
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