证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2024-008
广汇物流股份有限公司
第十届监事会 2024 年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”
)第十届监事会 2024
年第二次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出,本次会议于
实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公
司法》
、《证券法》及《公司章程》等有关规定,表决所形成的决议合
法、有效。
一、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
监事会认为,本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要,
公司对日常关联交易的表决程序合法,关联监事已回避表决,公司独
立董事专门会议 2024 年第二次会议全票通过该议案。交易价格和定
价原则符合公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常关联
交易的公告》
(公告编号:2024-011)。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联监事周亚丽已
回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会