证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-003
广州惠威电声科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
司”）第四届董事会第七次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 1
月 17 日以电话、口头等方式送达全体董事。
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
事会秘书的议案》
况飞帆先生具备履行董事会秘书、高级管理人员职责的能力，董事会同意聘
任况飞帆先生为公司董事会秘书。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、备查文件
第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会
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