证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-003
圆通速递股份有限公司
第十一届董事局第九次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第九次会议以
电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。应出
席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局
主席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：临 2024-005）。
关联董事喻会蛟、张小娟、胡晓、喻世伦回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》
公司董事局认为：本次担保额度预计系为了满足公司全资下属子公司日常经
营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司
可控制范围内；上述担保事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关
法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度的公告》
（公告编
号：临 2024-006）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于调整第十一届董事局审计委员会委员的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，
审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治
理结构，保障董事局审计委员会规范运作，公司董事局对第十一届董事局审计委
员会成员进行了调整，公司董事兼总裁潘水苗先生不再担任董事局审计委员会委
员，由公司董事局主席喻会蛟先生担任董事局审计委员会委员，任期自本次董事
局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。
调整前后第十一届董事局审计委员会成员情况如下：
调整前：董静女士（主任委员）、潘水苗先生、黄亚钧先生。
调整后：董静女士（主任委员）、喻会蛟先生、黄亚钧先生。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修改<董事局议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于修改<董事局审计委员会工作规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于修改<董事局战略委员会工作规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于修改<董事局提名委员会工作规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于修改<董事局薪酬与考核委员会工作规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
根据《
《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《
《公司章程》的规定，公
司将于 2024 年 2 月 6 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议
案。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同
日披露的《
《圆通速递股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2024-007）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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