证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-003
上海来伊份股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公
司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司向银行申请办理相关融资业务，综合授信额度合计不超过 5 亿元人
民币，授信额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内，额度可以
滚动使用。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余
额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度期限自 2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见同日公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
联交易预计的议案》；
的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本
公司全体股东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。具体内容详
见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日
常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会
议审议通过。
关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士、戴轶先生、张丽华女士回
避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《公司章程》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《股东大会
议事规则》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《董事会议
事规则》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于修订<董事会议事规则>相关条款的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《审计委员
会工作制度》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于修订<审计委员会工作制度>相关条款的公告》
（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《战略委员
会工作制度》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披 露 的 《 关 于修 订 < 战略委 员会 工作制 度 >相 关条款 的公 告》（ 公告编 号：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《提名委员
会工作制度》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披 露 的 《 关 于修订 < 提名委 员会 工作制 度 >相 关条款 的公 告》（ 公 告编 号：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《薪酬与考
核 委 员 会 工 作 制 度 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>相关条款的
公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况修订《关联交易
管理办法》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于修订<关联交易管理办法>相关条款的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司将于 2024 年 02 月 05 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024
年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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