厦门吉宏科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
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一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1- 2
二、 厦门吉宏科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告 3- 8
前次募集资金使用情况鉴证报告
安永华明（2024）专字第80003961_B01号
厦门吉宏科技股份有限公司
厦门吉宏科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的厦门吉宏科技股份有限公司截至2023年9月30日止的前
次募集资金使用情况报告（“前次募集资金使用情况报告”）进行了鉴证。按照中国
证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资金使
用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏是厦门吉宏科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基
础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，
以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程
中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我
们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，厦门吉宏科技股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有
重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，
如实反映了截至2023年9月30日止厦门吉宏科技股份有限公司前次募集资金使用情况。
本报告仅供厦门吉宏科技股份有限公司本次申请首次公开发行H股股票使用，不适
用于其他用途。
前次募集资金使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2024）专字第80003961_B01号
厦门吉宏科技股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨 林
中国注册会计师：滕 腾
中国 北京 2024 年 1 月 17 日
厦门吉宏科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次资金募集的募集及存放情况
本公司已于2019年4月通过深圳证券交易所非公开发行A股25,393,699股，面值为
每股人民币1元，发行价格为每股人民币 20.32元，收到股东认缴股款共计人民币
人民币499,304,569.98元。
经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2019XAA20351号验资报告验证，上述募
集资金人民币499,304,569.98元已于2019年4月19日汇入本公司在如下各银行开立的
募集资金专户。截至2023年9月30日止，该等专户均无余额。
开户银行 银行账号 状态
赣州银行厦门海沧支行 2807000103010001060 已销户
招商银行厦门分行滨北支行 592906196110101 已销户
招商银行厦门分行滨北支行 592906196110803 已销户
中国农业银行厦门海沧东孚支行 40314001040012139 已销户
厦门国际银行厦门嘉禾支行 8004100000004529 已销户
中国建设银行厦门自贸试验区分行 35150198040109001222 已销户
厦门银行莲前支行 80120400000413 已销户
厦门国际银行厦门嘉禾支行 8004100000005479 已销户
二、前次募集资金实际使用情况
截至2023年9月30日，前次募集资金实际使用情况见附表1的《前次募集资金使用
情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
公司于2019年7月2日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于部分募
投项目变更实施主体和实施地点的议案》，变更“厦门扩建环保包装项目”部分募集
资金人民币6,000.00万元投入至公司位于宁夏青铜峡工业园区的全资子公司宁夏吉宏
环保包装科技有限公司使用，即部分变更募投项目的实施主体为公司全资子公司宁夏
吉宏环保包装科技有限公司，实施地点为宁夏青铜峡工业园区。上述议案已经公司
公司于2019年8月27日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过《关于部分
募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，变更“孝感环保包装项目”部分募集资
金人民币5,000.00万元投入至孝感市吉宏包装有限公司（以下简称“孝感吉宏”）全
资子公司孝感市吉联食品包装有限公司（以下简称“孝感吉联”）使用，即变更募投
项目的实施主体为孝感吉宏及其全资子公司孝感吉联，实施地点部分变更为孝感市开
发区纵8号路湖北玖玖爱食品有限公司园区。上述议案已经公司2019年9月12日召开的
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前次募集资金使用情况报告（续）
三、前次募集资金变更情况（续）
公司于2020年3月16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投
项目变更实施主体和实施地点的议案》，变更“孝感环保包装项目”部分募集资金人
民币3,500.00万元投入至公司全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司（以下简称
“宁夏吉宏”），即变更“孝感环保包装项目”的实施主体为孝感吉宏、孝感吉联及
宁夏吉宏，并将实施地点部分变更为宁夏青铜峡工业园区（亲水路）。上述议案已经
公司2020年4月2日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于“孝感环保包装项目”已经变更实施主体和实施地点并陆续投产使用，上述
投产项目可基本满足当地现有客户产品需求，基于稳健经营原则，结合孝感环保包装
项目的运作环境、公司业务实际开展情况、整体业务布局和战略发展规划，公司于
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止由孝感市吉宏包装有限公司负责
实施的“孝感环保包装项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，于2020年
余募集资金永久补充流动资金的议案》；并将剩余募集资金人民币7,770.46万元及利
息净收入人民币666.83万元永久补充流动资金。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
资金置换先期投入的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意
意见，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 1,277.31 万元。截至
科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(XYZH/2019XAA20413)，公司预先已
投入募投项目的自筹资金金额为人民币 1,277.31 万元。公司以人民币 1,277.31 万元募
集资金置换上述已经预先投入募投项目的自筹资金。
本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 本次置换金额
合计 1,277.31 1,277.31
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前次募集资金使用情况报告（续）
五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况
截至2023年9月30日，前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况详见附表2
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
时闲置募集资金补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项
出具了同意意见，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至
募集资金专用账户。2020年6月5日，公司将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人
民币9,300.00万元全部归还至募集资金专用账户。
闲置募集资金补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出
具了同意意见，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募
集资金专用账户。2021年6月3日，公司将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民
币9,300.00万元全部归还至募集资金专用账户。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目均达到预
定可使用状态，无节余募集资金。
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前次募集资金使用情况报告（续）
九、结论
董事会认为，本公司按前次非公开发行股票方案披露的募集资金运用方案使用了
前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管
理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》履行了披露义务。
本公司董事会及全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
厦门吉宏科技股份有限公司董事会
附表1：前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 49,930.46已累计使用募集资金总额： 42,969.64
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 7,770.46 2019年： 11,899.30
变更用途的募集资金总额比例： 15.56% 2020年： 14,785.74
项目达到预定可
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
使用状态日期
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额 实际投资金额与募集后承
金额 金额 金额 金额 诺投资金额的差额
（1） 厦门扩建环保包装项目 厦门扩建环保包装项目 12,350.00（注2） 6,350.00 6,797.2712,350.00（注2） 6,350.00 6,797.27 447.27 2020年12月31日
（2） 宁夏吉宏环保包装项目 宁夏吉宏环保包装项目 - 6,000.00 6,000.57 - 6,000.00 6,000.57 0.57 2020年7月31日
孝感市吉联食品包装 孝感市吉联食品包装
（1） 项目 项目 不适用（注3） 5,000.00 4,962.34 不适用（注3） 5,000.00 4,962.34 (37.66) 2021年12月31日
（2） 宁夏吉宏环保包装项目 宁夏吉宏环保包装项目 不适用（注3） 3,500.00 3,513.05 不适用（注3） 3,500.00 3,513.05 13.05 2021年9月30日
（3） 孝感环保包装项目 孝感环保包装项目 (注1，3) 7,770.46 - (注1，3) 7,770.46 - (7,770.46) 不适用（注4）
注1：鉴于实际募集资金净额少于募集前拟投入的募集资金金额人民币73,460.00万元，2019年5月20日公司根据实际募集资金数额及各募集资金投资项目的情况，将孝感环保包装项目的投资金额由人民币39,800.00万
元下调至人民币16,270.46万元，该等调整已经公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十次会议决议通过。
注2：公司根据长远发展规划及客户实际供货需求，将原由位于厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门吉宏包装科技股份有限公司实施募投项目--“厦门扩建环保包装项目”的部分募集资金人民币6,000.00万元投
入至全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司使用，即实施主体部分变更为全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司，该等调整已经公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十一次会议决议通过。
注3：孝感环保包装项目原计划由孝感吉宏实施，2019年8月27日公司根据长远发展规划及客户的实际供货需求，变更孝感环保包装项目部分募集资金人民币5,000.00万元投入至孝感吉联，该等调整已经公司第三届
董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十四次会议决议通过；2020年3月16日变更孝感环保包装项目部分募集资金人民币3,500.00万元投入至宁夏吉宏，该等调整已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事
会第三次会议决议通过。
注4：鉴于孝感环保包装项目已经变更实施主体和实施地点并陆续投产使用，上述投产项目可基本满足当地现有客户产品需求，基于稳健经营原则，结合孝感环保包装项目的运作环境、公司业务实际开展情况、整体
业务布局和战略发展规划，公司于2020年12月11日终止了由孝感吉宏负责实施的孝感环保包装项目，该等调整已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十次会议决议通过。
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日累计实现效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 2020年 2021年 2022年 2023年1-9月
（1） 厦门扩建环保包装项目 1,211.42 878.05 803.36 1,310.03 4,202.86 否（注2）
（2） 宁夏吉宏环保包装项目 147.24 991.91 1,409.50 870.29 3,418.94 是
（1） 孝感市吉联食品包装项目 不适用 7.72 -399.73 585.96 193.95 否（注3）
（2） 宁夏吉宏环保包装项目 54.71 580.72 825.21 509.52 1,970.16 是
（3） 孝感环保包装项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注4）
注1：廊坊环保包装项目2021年末达到预定可使用状态，因食品包装部分客户需要现场验收食品包装生产的相关资质，同时受食品快餐类消费需求影响，达产后订单较少，产能利用率较低，未达到预
期收益；
注2：厦门扩建环保包装项目2020年末达到预定可使用状态，公司为应对市场需求对产品结构进行了调整，达产初期产能利用率较低，未达到预期收益；随着订单量的增加和产能利用率的提高，2023
年1-9月该项目实现的收益已经达到预期；
注3：孝感市吉联食品包装项目的投资项目主要设备已完成投产，公司为应对市场需求对产品结构进行了调整，原募投项目预计产能折算单位与实际生产折算单位不适配，达产初期部分产品毛利率较
低，未达到预计收益；随着订单量的增加和产能利用率的提高，2023年1-9月该项目实现的收益已经达到预期；
注4：鉴于孝感环保包装项目已经变更实施主体和实施地点并陆续投产使用，上述投产项目可基本满足当地现有客户产品需求，基于稳健经营原则，结合孝感环保包装项目的运作环境、公司业务实际
开展情况、整体业务布局和战略发展规划，公司于2020年12月终止了由孝感吉宏负责实施的孝感环保包装项目，不存在预计收益。
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