证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-002
东北制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事会秘书蔡洋先生的书面辞职报告。
蔡洋先生由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任
公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，蔡洋先生的辞职报
告自送达董事会之日起生效。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定由财
务总监宋家纶先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快完成董事会秘书的聘任
工作。
截至本公告披露日，蔡洋先生持有公司股票 440,837 股。辞职后，其所持股
票将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法
律法规的相关规定进行股份管理。
蔡洋先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展做
出了重要贡献。公司董事会对蔡洋先生任职期间为公司发展所作出的努力和贡献
表示衷心感谢！
宋家纶先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：
电话：024-25806963
传真：024-25806400
邮箱：dshbgs@nepharm.com.cn
地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
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