证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-004
深圳市洲明科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024
年 2 月 2 日（星期五）下午 15：30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关
事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 15:30。
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2
月 2 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2024 年 1 月 26 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
栋会议室。
二、本次股东大会审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾栏
码
目可以投票
非累积投票
提案
上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 1 月 18 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编
号：2024-002）。
（1）上述议案为普通表决提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的上述议案事
项将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身
份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不
接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后
电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：沈卓凡
联系电话：（0755）29918999-8148
邮箱：u0013991@unilumin.com
天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲明
科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的
指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签
署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称
码 栏目可以 同意 反对 弃权
投票
非累积投票提案
《关于提名公司第五届董事会非独立董
事的议案》
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数及股份性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
附件三：
深圳市洲明科技股份有限公司
姓名/名称 身份证号码/
营业执照号码
股东账号 持有股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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