证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-001
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年1月17日下午15:00
（2）网络投票时间：2024年1月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 17 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月17日上午
室
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共计 9 人（包括由股东代表代为出席的股
东，下同），代表公司有表决权的股份 1,173,835,011 股，占公司股份总数的
权的股份 49,579,501 股，占公司股份总数的 1.5467％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 52
人，代表公司有表决权的股份 1,223,414,512 股，占公司股份总数的 38.1663％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%（含持股
公司有表决权股份数 49,579,601 股，占公司股份总数的 1.5467％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的
见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
总表决情况：同意 1,211,247,926 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中，中小投资者的表决情况：同意 37,413,015 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 75.4605％；反对 12,166,586 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 24.5395％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年一月十八日
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