证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-006
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2024 年 1 月 17 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议
通知于 2024 年 1 月 12 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席
会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司的正常经
营，有利于提高自有资金使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东
的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 9.0 亿元（含）的闲置自有资
金进行现金管理。
表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-007）。
（二）审议通过了《关于公司控股子公司晋源实业有限公司开展期货套期保
值业务的议案》
经审核，公司监事会认为：公司控股子公司晋源实业有限公司拟开展期货套
期保值业务，有利于稳定公司正常的生产经营，规避原材料和产品价格风险，不
会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。
公司编制的《山西华翔集团股份有限公司控股子公司晋源实业有限公司关于
开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监
事会审议通过。
表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于公司控股子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告
编号：2024-008）及《山西华翔集团股份有限公司控股子公司晋源实业有限公司
关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司监事会
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