证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-003
华润博雅生物制药集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十
四次会议于 2024 年 1 月 12 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 1 月 16 日以通
讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避
关联监事唐娜回避表决。
公司监事会认为：公司智能工厂委托代建暨关联交易事项，这有利于加快智
能工厂的建设进度并且能优化项目成本控制，符合公司及全体股东的利益。监事
会同意公司智能工厂委托代建暨关联交易事项。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司智能工
厂委托代建暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会
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