博雅生物: 第七届监事会第二十四次会议决议公告

证券之星 2024-01-18 00:00:00
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证券代码:300294       证券简称:博雅生物           公告编号:2024-003
              华润博雅生物制药集团股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第二十
四次会议于 2024 年 1 月 12 日以邮件及通讯方式通知,于 2024 年 1 月 16 日以通
讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实参加表决监事 3 人。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
  二、监事会会议审议情况
  表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避
  关联监事唐娜回避表决。
  公司监事会认为:公司智能工厂委托代建暨关联交易事项,这有利于加快智
能工厂的建设进度并且能优化项目成本控制,符合公司及全体股东的利益。监事
会同意公司智能工厂委托代建暨关联交易事项。
  详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司智能工
厂委托代建暨关联交易的公告》。
  三、备查文件
  特此公告。
                       华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

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