证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-003
南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体监事以通讯方式出席会议并表决。
? 是否有监事投反对或弃权票：否
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议于 2024
年 1 月 8 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 1 月 15-17 日
以通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会
议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士
以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次监
事会全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案；
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
经审核，监事会认为：
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相
关解除限售条件已成就，本次激励计划可解除限售激励对象具备《公司法》、 《证
券法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《南京医药股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划管理办法》（以下简称“《激励计划管理办法》”）、《南
京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》 （以下简称“《激
励计划考核管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，公司董事会根据 2021
年第二次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条件的 396
名激励对象办理本激励计划首次授予限制性股票第一次解除限售的相关事宜，解
除限售数量合计为 524.8188 万股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规、规范性文件及公司章程、《激励计划》、《激励计划管理办法》、
《激励计划考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东合法利益的情况。
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
? 上网公告文件
南京医药股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个解除限售期解除限售名单的核查意见
? 报备文件
南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议决议（2024 年 1 月 15-17 日）
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