证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-003
云南博闻科技实业股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达的方
式发出。
（三）本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。
（四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级
管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
通过《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2024 年 1
月 18 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、
《上海证券报》和
《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委
托理财的公告》（编号：临 2024-005）]。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
●报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议
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