证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-004
广州达安基因股份有限公司
第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于 2024 年 1
月 11 日以邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 17 日（星期三）上午 10∶
的方式召开第八届董事会 2024 年第一次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先
生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、
《公司
章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了
以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《会
计师事务所选聘制度》（2024 年 1 月）。
根据《中华人民共和国公司法》、
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》以及公司章程等相关规定，结合公司的实际情况，公司制定《会计师事
务所选聘制度》。
该议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，
《广州达
安基因股份有限公司会计师事务所选聘制度》
（2024 年 1 月）全文详见公司指定
信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于变更银行授信主体的议案》。
公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于
公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司南方
报业支行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度。
近日，公司收到招商银行股份有限公司广州分行的通知，现招商银行的综合
授信审批事项统一由其广州分行负责办理，因此公司原综合授信主体“招商银行
股份有限公司广州南方报业支行”，更改为“招商银行股份有限公司广州分行”，
综合授信额度 5,000 万元人民币及其他事项不变。
董事会同意上述申请，并授权公司法定代表人代表本公司与上述银行签署授
信及贷款的有关法律文件。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
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