证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2024-002
江苏法尔胜股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议
于 2024 年 1 月 17 日(星期三)下午 14:00 以通讯方式召开,会议应参加董事 11
名,陈明军先生、朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士、周玲女士、
朱竑宇先生、李杉影女士、孟宪生先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计 7 名非独立
董事和 4 名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
(以下简称“泓昇集团”)及其下属关联企业达成的日常关联交易,符合公司实
际生产经营需要,交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害
公司及全体股东的合法权益的情形。
避表决,其余 8 名董事一致同意上述关联交易。
议,以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年
度日常关联交易预计的议案》并提交公司第十一届董事会第七次会议审议。
本议案表决情况:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司2024年
度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-003)。
(二)审议通过《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
司,为保障广泰源正常生产经营及资金周转需要,2024年广泰源拟与关联方达
成日常关联交易,预计总金额不超过10,100万元。
议,以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司
议。
本议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司
(三)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《独立董事工作制度》(2024年1月)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
本议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《独立董事专门会议制度》(2024年1月)。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会,
审议前述《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于控股子公司
本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-005)。
三、备查文件
公司第十一届董事会第七次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会