法尔胜: 第十一届董事会第七次会议决议公告

证券之星 2024-01-18 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:000890       证券简称:法尔胜          公告编号:2024-002
              江苏法尔胜股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议
于 2024 年 1 月 17 日(星期三)下午 14:00 以通讯方式召开,会议应参加董事 11
名,陈明军先生、朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士、周玲女士、
朱竑宇先生、李杉影女士、孟宪生先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计 7 名非独立
董事和 4 名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》及有关法律、法规的规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
(以下简称“泓昇集团”)及其下属关联企业达成的日常关联交易,符合公司实
际生产经营需要,交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害
公司及全体股东的合法权益的情形。
避表决,其余 8 名董事一致同意上述关联交易。
议,以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年
度日常关联交易预计的议案》并提交公司第十一届董事会第七次会议审议。
  本议案表决情况:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司2024年
度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-003)。
     (二)审议通过《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
司,为保障广泰源正常生产经营及资金周转需要,2024年广泰源拟与关联方达
成日常关联交易,预计总金额不超过10,100万元。
议,以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司
议。
  本议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司
     (三)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
  本议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见《独立董事工作制度》(2024年1月)。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (四)审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
  审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
  本议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见《独立董事专门会议制度》(2024年1月)。
  本议案无需提交公司股东大会审议。
     (五)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  公司董事会决定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会,
审议前述《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于控股子公司
本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
  本议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-005)。
  三、备查文件
  公司第十一届董事会第七次会议决议
  特此公告。
                         江苏法尔胜股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示法尔胜盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-