证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号： 2024-009
转债代码：113670 转债简称：金 23 转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 1 月 17 日在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议。公司
于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家
有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主
持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资建设泰国生产基地的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于投资建设泰国生产基地的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则（2024年修订
版）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会审计
委员会工作细则（2024修订版）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会提名
委员会工作细则（2024年修订版）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>
的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会工作细则（2024年修订版）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议
决议。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
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