证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-002
南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
? 是否有董事投反对或弃权票：否
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于 2024 年
通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、
陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事胡志刚先生、王春晖
先生、陆银娣女士以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方
式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案；
根据《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划管理办法》（以下简称“《激励计划管理办法》”）、《南京医药股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《激励计划考核
管理办法》”）的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件已成就，董事会同意符合条件的激励对象解除限售，首
次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售人员共 396 名，可解除限售股数
量为 524.8188 万股。
关联董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士回避对本议案的表决。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
（具体内容详见公司编号为 ls2024-004 之《南京医药股份有限公司关于公司
的公告》）
公司独立董事发表独立意见认为：
的有关规定，本激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限售条件已
成就；
划》、《激励计划管理办法》和《激励计划考核管理办法》的有关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形；
关事项的审议及表决程序符合现行法律法规、本激励计划及公司章程的有关规定。
综上所述，我们同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
的 396 名激励对象在第一个解除限售期合计 524.8188 万股限制性股票按照相关
规定解除限售。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
? 上网公告文件
立意见（2024 年 1 月 15-17 日）
制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之法律意见
书
? 报备文件
南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议（2024 年 1 月 15-17 日）
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