证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2024-004 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心
先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于补选独立董事的议案》。
鉴于公司独立董事王小鹏先生已于 2023 年 12 月 11 日申请辞职（详见临
届董事会独立董事。
一次会议，对独立董事候选人苏坤先生的任职资格进行审查，发表如下审查意见：
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担
任公司独立董事的情形，符合担任公司独立董事的任职条件和独立性要求；不存
在被中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的不良记录；已取得上
海证券交易所独立董事资格证书，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，具
备会计专业特长；包括本公司在内兼任独立董事的境内上市公司数量不超过 3
家。
经验，具有会计专业博士学位、教授职称，为中国注册会计师（非执业会员），
符合相关任职要求。
请公司董事会审议。本项议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司同日发布的临 2024-005 号《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》。
特此公告。
附：独立董事候选人简历
苏坤，男，汉族，1984 年 1 月出生，中共党员，管理学博士，教授，注册
会计师（非执业会员）。历任西北工业大学讲师、副教授、教授。现任西北工业
大学管理学院会计系主任，教授，博士生导师，兼任陕西旅游文化产业股份有限
公司（870432.0C）独立董事、彩虹集团新能源股份有限公司（0438.HK）、浙江
三星新材股份有限公司（603578S.SH）独立董事。2021 年 1 月取得上海证券交
易所独立董事资格证书。
苏坤先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公
司董事和独立董事的情形。截至目前，苏坤先生未持有本公司股票。
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