证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2024-003
东吴证券股份有限公司
第四届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十一次(临时)会议于2024年1月17日以通讯表决的方式召开。会议
应出席董事9名,实际出席董事9名,占董事总数的100%。会议的召开
和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议:
(一)
、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成方案的议案》
调整后的公司第四届董事会专门委员会人员组成如下:
李心丹;
罗妍、郑刚;
刚、孙中心。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(二)
、审议通过《关于2022年度薪酬管理专项审计报告的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会