证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-002
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“安宁股份”）于2024年
关联交易的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次增资事项概况
为支持控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）
年产6万吨能源级钛合金全产业链项目建设和业务发展，公司拟以货币资金的方
式向安宁钛材进行增资，本次增资价格为1元/注册资本，增资总额为17亿元。安
宁钛材少数股东攀枝花寰宇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“寰宇合
伙”）承诺放弃本次增资权。本次增资完成后，安宁钛材的注册资本由5亿元人
民币增加至22亿元人民币。
本次增资前后股权结构如下：
本次增资前 本次增资后
序号 股东名称
认缴注册资本 认缴注册资本
持股比例 持股比例
（万元） （万元）
合计 50,000 100% 220,000 100%
本次增资方式：现金，资金来源为公司自有资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，寰宇合伙为公
司关联法人，公司本次向安宁钛材增资构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不构成重组上市。
控股子公司增资暨关联交易的议案》后，公司召开第六届董事会第八次会议，关
联董事严明晴女士、张宇先生已回避表决，5名非关联董事以5票赞成、0票弃权、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大
会审批，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
合伙人 合伙人名称 认缴出资额 持股比例
（万元）
执行事务合伙人 黄宗林 30 0.86%
有限合伙人 严明晴 670 19.14%
有限合伙人 张宇 300 8.57%
有限合伙人 曾成华 350 10.00%
合伙人 合伙人名称 认缴出资额 持股比例
（万元）
有限合伙人 周立 340 9.71%
有限合伙人 龚发祥 300 8.57%
有限合伙人 其他 36 人 1,510 43.15%
合 计 3,500 100.00%
周立先生为公司副总经理、董事会秘书，龚发祥先生、曾成华先生为公司副总经
理。寰宇合伙的合伙人均为公司及子公司核心管理人员、核心技术人员或核心业
务人员。
除上述情况外，寰宇合伙与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员等不存在关联关系。
数据。截至2023年11月30日，资产总额3,501.38万元，净资产3,501.38万元；2023
年1-11月，净利润1.38万元；以上数据未经审计。
三、增资标的基本情况
售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品
制造；锻件及粉末冶金制品销售；增材制造；有色金属合金制造；有色金属合金
销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
单位：万元
序号 项目 2023 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
序号 项目 2023 年 1-11 月 2022 年度
注：以上数据均为经审计财务数据。
四、定价政策
本次增资基于安宁钛材业务发展与经营情况需要，交易各方在公平、公允、
自愿、平等的原则下协商一致确定增资方案，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
五、本次增资对公司的影响
本次增资是为了提高安宁钛材资本实力和资产规模，有助于推进其年产6万
吨能源级钛合金全产业链项目建设和业务发展、优化资产负债结构，确保实现公
司大战略、大方针、大目标，符合公司战略发展规划。
本次增资后，安宁钛材仍系公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发
生变更，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响。
六、与该关联方累计已发生的各类关联交易总额
截至本公告披露日，公司与关联方共同投资安宁钛材，其中，公司向安宁钛
材共增资46,500万元，寰宇合伙向安宁钛材共增资3,500万元。具体内容详见公
司在巨潮资讯网披露的《关于向下属子公司增资暨关联交易的公告》
（公告编号：
七、独立董事过半数同意意见
公司于2024年1月13日召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议，3名独
立董事以全票同意的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的
议案》。
公司本次增资主要是为了支持控股子公司安宁钛材年产 6 万吨能源级钛合
金全产业链项目建设和业务发展，确保实现公司大战略、大方针、大目标，符
合公司战略发展规划。本次增资遵循公平、公允、自愿、平等原则，增资价格
公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将
该议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
