证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-003
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式通知全体董事。
事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事严明晴、张宇回避表
决。
为支持控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛
材”）年产 6 万吨能源级钛合金全产业链项目建设和业务发展，同意公司以货
币资金的方式向安宁钛材进行增资，本次增资价格为 1 元/注册资本，增资总额
为 17 亿元。安宁钛材少数股东攀枝花寰宇企业管理合伙企业（有限合伙）承诺
放弃本次增资权。本次增资完成后，安宁钛材的注册资本由 5 亿元人民币增加
至 22 亿元人民币。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。
本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，具体内容
详见与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会
第一次独立董事专门会议决议》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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