证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-008
债券代码：127005 债券简称：长证转债
长江证券股份有限公司
关于不向下修正可转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司）股票自 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 1 月 16 日已出现连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%的
情形，触发“长证转债”转股价格向下修正条款。
一、可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1832 号”文核准，
公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转债，每张面值
记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向
社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统发
售的方式进行。
经深交所“深证上〔2018〕145 号”文同意，公司 50 亿元可转债
于 2018 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长证转债”，
债券代码“127005”。
二、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称《募
集说明书》）规定：当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
公司目前可转债转股价格为 6.71 元/股，对应的转股价格下修触
发价为 5.37 元/股。截至 2024 年 1 月 16 日，公司股票在连续 30 个交
易日（2023 年 12 月 5 日至 2024 年 1 月 16 日）中已有 15 个交易日
的收盘价低于当期转股价格 6.71 元/股的 80%，即 5.37 元/股的情形，
触发转股价格向下修正条件。
公司于 2024 年 1 月 10 日在巨潮资讯网发布了《关于预计触发可
转债转股价格向下修正条件的提示性公告》，并于 1 月 16 日召开了
第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下修正公司可转债
转股价格的议案》。综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，
基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，董事会决定不向下修
正可转债转股价格;同时，在公司可转债到期日(2024 年 3 月 11 日)
前，如再次触发转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。
三、其他事项
投资者如需了解“长证转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨
潮资讯网披露的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其他
有关可转债的公告。
四、备查文件
长江证券股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二四年一月十七日
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