证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-01
国海证券股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第
二十八次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出，
会议于 2024 年 1 月 16 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
到董事 9 人，实到董事 9 人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董
事通过视频方式参加会议，其他 7 名董事现场参加会议。会议
由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合
《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投
票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议
案》
公司第九届董事会任期已届满，公司董事会需进行换届选
举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东提名，
公司董事会同意将何春梅女士、张骏先生、张传飞先生、罗璇
女士、王宗平先生和赵妮妮女士作为公司第十届董事会非独立
董事候选人提交股东大会审议。上述 6 名非独立董事候选人将
于公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
具体表决结果如下：
（一）提名何春梅女士为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）提名张骏先生为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）提名张传飞先生为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）提名罗璇女士为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）提名王宗平先生为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）提名赵妮妮女士为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
非独立董事候选人简历详见附件。上述非独立董事候选人
中无兼任公司高级管理人员或由职工代表担任的情形。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需
提交股东大会审议。股东大会审议本议案时，需按累积投票制
进行逐项表决。在董事会换届完成前,第九届董事会非独立董
事仍需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
王海河先生、莫宏胜先生、吴增琳先生在本次董事会换届
完成后将不再担任公司董事。公司董事会对王海河先生、莫宏
胜先生、吴增琳先生在担任公司董事期间对公司发展所作出的
贡献表示衷心的感谢！
二、
《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会任期已届满，公司董事会需进行换届选
举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意
提名倪受彬先生、刘劲容先生、阮数奇先生为第十届董事会独
立董事候选人，并提交股东大会审议。上述 3 名独立董事候选
人将于公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
具体表决结果如下：
（一）提名倪受彬先生为独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）提名刘劲容先生为独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）提名阮数奇先生为独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事候选人简历详见附件。倪受彬先生、刘劲容先生、
刘劲容先生已按照相关规定取得了上市公司独立董事资格证
书。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需
提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经
深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
股东大会审议本议案时，需按累积投票制进行逐项表决。在董
事会换届完成前,第九届董事会独立董事仍需根据相关法律法
规及《公司章程》的规定履行职责。
三、《关于公司第十届董事会董事年度津贴的议案》
同意公司第十届董事会非独立董事津贴为每人每年
元人民币（税前）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需
提交股东大会审议。
四、《关于上海奉贤区望园南路证券营业部变更为上海临
港新片区分公司的议案》
同意公司上海奉贤区望园南路证券营业部变更为上海临
港新片区分公司，并授权经营层办理上述分支机构变更的相关
事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于审议<国海证券股份有限公司高级管理人员考
核管理办法（2024 年 1 月修订）>的议案》
同意修订《国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理
办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
六、《关于审议<国海证券股份有限公司稽核审计工作制
度（2024 年 1 月修订）>的议案》
同意修订《国海证券股份有限公司稽核审计工作制度》。
修订后的《国海证券股份有限公司稽核审计工作制度》全文同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
七、《关于审议公司 2024 年稽核审计工作计划的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
八、《关于召开国海证券股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的议案》
同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024
年第一次临时股东大会。其中，现场会议的时间为 2024 年 2
月 1 日下午 14:30，地点为南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼
会议室。网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的有关规定执
行。
股东大会审议如下提案：
（一）《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
（二）《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
（三）《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议
案》
（四）《关于公司第十届董事会董事年度津贴的议案》
（五）《关于公司第十届监事会监事年度津贴的议案》
股东大会审议上述第（一）至第（三）项议案时，需按累
积投票制进行逐项表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○二四年一月十七日
附件
何春梅女士简历
何春梅，女，1969 年 5 月生，中共党员，工程硕士，高
级经济师、高级会计师。曾任广西壮族自治区政府办公厅第五
秘书处副主任科员，广西投资集团有限公司（前身为广西开发
投资有限责任公司）融资部副经理、国际业务部副经理、证券
部副经理、财务部总经理、总裁助理兼办公室主任，广西壮族
自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关党委书记（其
间曾挂职担任中国证监会非上市公众公司部副主任），国海证
券股份有限公司党委副书记等职务；曾兼任国海证券有限责任
公司监事、国海证券股份有限公司总裁、广西北部湾股权交易
所股份有限公司董事、国海创新资本投资管理有限公司董事、
国海良时期货有限公司董事等职务。2014 年 9 月至今，任广
西投资集团有限公司党委副书记，2023 年 12 月至今，任该公
司职工董事、工会主席；2014 年 10 月至今，兼任国海富兰克
林基金管理有限公司董事；2014 年 12 月至今，任国海证券股
份有限公司董事长；2015 年 6 月至今，任国海证券股份有限
公司党委书记。
何春梅女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任
公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得提名为公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体
或失信惩戒对象；未持有公司股票；在公司控股股东、实际控
制人广西投资集团有限公司任党委副书记、职工董事、工会主
席，与广西投资集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《证券
法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》等法律法规规定的上市公司及证券公司董事
任职条件。
张骏先生简历
张骏，男，1981 年 1 月生，中共党员，产业经济学硕士，
中级经济师，中级工程师，持有法律资格 A 证。曾任国家开发
银行广西分行正科级行员，国开金融有限责任公司股权三部总
经理助理、股权四部副总经理，广投资本管理集团有限公司（前
身为广投资本管理有限公司）副总经理、广西投资集团有限公
司协同部副总经理等职务；曾兼任广西投资集团金融控股有限
公司、数字广西集团有限公司、广投资本管理集团有限公司董
事、广西广投智慧服务集团有限公司董事等职务。2020 年 6
月至今，兼任广投（香港）有限公司董事长、总经理；2021
年 11 月至今，
任广西广投智慧服务集团有限公司总经理，2023
年 3 月至今，任该公司党委副书记。2020 年 12 月至今，任国
海证券股份有限公司董事。
张骏先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公
司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定
的不得提名为公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体或
失信惩戒对象；未持有公司股票；在公司控股股东、实际控制
人广西投资集团有限公司的子公司任职，与广西投资集团有限
公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机
构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法
律法规规定的上市公司及证券公司董事任职条件。
张传飞先生简历
张传飞，男，1981 年 11 月生，中共党员，大学本科，高
级会计师、高级审计师、高级经济师。曾任广西聚能水电开发
有限公司财务部会计，国投北部湾发电有限公司会计，广西方
元电力股份有限公司桥巩水电站分公司财务部副主任、审计监
察部主任，广西投资集团有限公司审计业务经理，广西投资集
团有限公司法人治理部/安环风控部副总经理等职务；曾兼任
广西广投银海铝业集团有限公司监事；2023 年 1 月至今，任
广西广投产业链服务集团有限公司副总经理；2023 年 4 月至
今，任该公司总法律顾问；2023 年 6 月至今，兼任广西开投
燃料有限责任公司董事长。2022 年 3 月至今，任国海证券股
份有限公司监事。
张传飞先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任
公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得提名为公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体
或失信惩戒对象；未持有公司股票；在公司控股股东、实际控
制人广西投资集团有限公司的子公司任职，与广西投资集团有
限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；符合《公司法》《证券法》《证券基金经营
机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等
法律法规规定的上市公司及证券公司董事任职条件。
罗璇女士简历
罗璇，女，1984 年 10 月生，中共党员，硕士研究生，三
级律师，中级经济师。曾任广西投资集团有限公司风险控制与
法律事务部法律经理，广西投资集团金融控股有限公司风控法
务部副总经理(主持工作)、风控法务部总经理、总法律顾问兼
风控法务部总经理、总法律顾问兼战略投资部总经理、总法律
顾问，广西金融投资集团有限公司风险管理中心风险管控部总
经理等职务；曾兼任广西投资集团融资担保有限公司董事，南
宁市广源小额贷款有限责任公司董事，广西通盛融资租赁有限
公司董事等职务；2021 年 1 月至今，兼任广西投资集团金融
控股有限公司董事；2021 年 6 月至今，任广西投资集团有限
公司法人治理部/安环风控部副总经理。
罗璇女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公
司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定
的不得提名为公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体或
失信惩戒对象；未持有公司股票；在公司控股股东、实际控制
人广西投资集团有限公司任法人治理部/安环风控部副总经
理，与广西投资集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《证券
法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》等法律法规规定的上市公司及证券公司董事
任职条件。
王宗平先生简历
王宗平，男，1983 年 12 月生，中共党员，工商管理硕
士，高级经济师。曾任中国银行邕州支行综合柜员、理财经理，
广西金融投资集团有限公司投行部投资经理、风控部制度检查
科科长，南宁市广源小额贷款有限责任公司风控部经理，广西
投资集团金融控股有限公司协同发展部副总经理(主持工作)、
协同发展部总经理、总经理助理，广西金融投资集团有限公司
运营管理中心经营管理部总经理等职务，曾兼任桂发财务有限
公司董事长、总经理，广西黄金投资有限公司董事，南宁市恒
准益投资咨询有限公司经理、执行董事等职务。2019 年 2 月
至今，任广西投资集团金融控股有限公司战略投资部总经理，
西通盛融资租赁有限公司董事长；2022 年 2 月至今，兼任广
西融资租赁有限公司董事长。
王宗平先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任
公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得提名为公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾
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示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体
或失信惩戒对象；未持有公司股票；在公司控股股东、实际控
制人广西投资集团有限公司的子公司任职，与广西投资集团有
限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；符合《公司法》《证券法》《证券基金经营
机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等
法律法规规定的上市公司及证券公司董事任职条件。
赵妮妮女士简历
赵妮妮，女，1981 年 12 月生，中共党员，硕士研究生，
高级经济师。曾任中国银行南宁市邕州支行营业部客户经理，
广西林业集团办公室职员、南宁市万融小额贷款有限责任公司
办公室主任、副总经理、南宁市汇贤企业管理咨询有限公司执
行董事(兼)，广西宏桂资本运营集团有限公司资本运营部总经
理、战略发展部（安全与应急管理办公室）总经理（主任）及
全面深化企业改革领导小组办公室主任(兼)，北部湾产权交易
所集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。
记、董事长；2023 年 1 月至今，任广西区直企业信用保障有
限公司董事长。2022 年 12 月至今，任国海证券股份有限公司
董事。
赵妮妮女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任
公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得提名为公司董事的情形；除了 2023 年 6 月被广西证
监局采取出具警示函措施外，未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中
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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体或失
信惩戒对象；未持有公司股票；未在公司 5%以上股东、实际
控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、
高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规规定的上
市公司及证券公司董事任职条件。
倪受彬先生简历
倪受彬，男，1973 年 3 月生，中共党员，法学博士。曾
任铜陵学院助理馆员，中国华融资产管理公司上海办事处法律
事务主管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学
法学院教授、院长；曾兼任上海吴泾化工厂有限公司外部董事，
江苏润邦重工股份有限公司独立董事、甘肃刚泰控股（集团）
股份有限公司独立董事，东珠生态环保股份有限公司独立董
事，上海信联信息发展股份有限公司独立董事等职务。2019
年 7 月至今，任同济大学上海国际知识产权学院教授；其中，
事；2020 年 4 月至今，兼任江苏连云港港口股份有限公司独
立董事；2021 年 8 月至今，兼任上海文依电气股份有限公司
独立董事；2021 年 9 月至今，兼任绿技行（上海）私募基金
管理有限公司董事；2021 年 11 月至今，兼任律能（上海）碳
科技碳科技公司董事；2023 年 3 月至今，兼任农银金融租赁
有限公司独立董事。2020 年 12 月至今，任国海证券股份有限
公司独立董事。
倪受彬先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任
公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得提名为公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体
或失信惩戒对象；未持有公司股票；未在公司 5%以上股东、
实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监
事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司独立
董事的任职资格条件和独立性要求；已按照相关规定取得了上
市公司独立董事资格证书。
刘劲容先生简历
刘劲容，男，1970 年 1 月生，硕士研究生。曾任辽宁省
社会科学研究院研究人员，北京竞天公诚律师事务所律师，北
京市环球律师事务所上海分所主任。2002 年 3 月至今，任北
京市环球律师事务所合伙人；2008 年 5 月至今，任北京市环
球律师事务所管委会主任及事务所主任。2020 年 12 月至今，
任国海证券股份有限公司独立董事。
刘劲容先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任
公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得提名为公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体
或失信惩戒对象；未持有公司股票；未在公司 5%以上股东、
实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监
事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司独立
董事的任职资格条件和独立性要求；已按照相关规定取得了上
市公司独立董事资格证书。
阮数奇先生简历
阮数奇，男，1974 年 11 月生，中共党员，大学本科，注
册会计师。曾任广西壮族自治区审计厅行政事务审计处科员，
广西第二审计师事务所部门经理，广西新时代会计师事务所有
限公司董事长兼总经理等职务。2021 年 11 月至今，任和信会
计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、广西分所所长。2020
年 12 月至今，任国海证券股份有限公司独立董事。
阮数奇先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任
公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规
定的不得提名为公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体
或失信惩戒对象；未持有公司股票；未在公司 5%以上股东、
实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监
事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司独立
董事的任职资格条件和独立性要求；已按照相关规定取得了上
市公司独立董事资格证书。
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