证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-009
贝因美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
《关
于授权管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》
。全体董事均出席了本次会议，
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限
范围，无需提交股东大会审议。
币普通股（A 股），拟用于回购的资金总额不超过人民币 30,000 万元（含），不低
于人民币 15,000 万元（含）。回购价格不超过 5.20 元/股（含）。回购股份将全部
用于股权激励或员工持股计划。在回购股份价格不超过人民币 5.20 元/股的条件
下，按回购金额上限人民币 30,000 万元测算，预计回购股份数量不超过 5,769.23
万股，约占公司目前总股本的 5.34%；按回购金额下限人民币 15,000 万元测算，
预计回购股份数量不低于 2,884.62 万股，约占公司目前总股本的 2.67%，具体回
购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议
通过本回购方案之日起 12 个月内。
用证券账户。
（1）本次回购尚存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导
致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；或因公司生产经营、财务状况、外
部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据相关情形变更或终止回购方案的
风险。
（2）本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。若公司未能顺利实施
前述用途，存在已回购股份无法授出和股份注销的风险。
（3）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风
险。
（4）公司将根据本次回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请
投资者注意投资风险。
为促进公司持续稳定健康发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，完善
公司长效激励机制，公司拟以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于公司
未来实施股权激励或员工持股计划。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司拟定了回购公司股份的回购报告书，具体
内容如下：
一、 回购股份方案
（一）回购股份的目的
为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，
同时进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积
极性，有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司
股份，回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份，符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件：
（三）拟回购股份的方式、价格、回购数量区间
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式
回购。
本次回购价格不超过人民币 5.20 元/股（含本数），未超过董事会通过回购股
份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将根据公司二
级市场股票价格、经营规划及财务状况等情况确定。
本次回购金额不低于 15,000 万元（含）不超过 30,000 万元（含）。按本次回
购价格上限 5.20 元/股测算，预计回购股份的数量区间约为 2,884.62 万股至
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项
的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应
调整回购股份价格、数量。
（四）拟回购股份的种类、用途
（五）回购股份的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司第八届董事会第二十九次会议审 议通过
之日起 12 个月内。
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施
完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本次回购方案之日起提前届满。
公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予
以实施。
回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（1） 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2） 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨
跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3） 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
成本价格不超过 5.20 元/股的条件下，按回购金额上限 30,000 万元（含）、预计
回购股份数量不超过 5,769.23 万股测算，本次回购股份约占公司总股本的 5.34%。
预计回购完成后，公司股权的变动情况如下：
单位：股
回购前 回购后
股份类别
数量 比例 数量 比例
有限售条件股份 28,575,798 2.65% 86,268,106 7.99%
无限售条件股份 1,051,467,535 97.35% 993,775,227 92.01%
总股本 1,080,043,333 100.00% 1,080,043,333 100.00%
成本价格不超过 5.20 元/股的条件下，按回购金额下限 15,000 万元（含）、预计
回购股份数量不低于 2,884.62 万股测算，本次回购股份约占公司总股本的 2.67%。
预计回购完成后，公司股权的变动情况如下：
单位：股
回购前 回购后
股份类别
数量 比例 数量 比例
有限售条件股份 28,575,798 2.65% 57,421,952 5.32%
无限售条件股份 1,051,467,535 97.35% 1,022,621,381 94.68%
总股本 1,080,043,333 100.00% 1,080,043,333 100.00%
上述有限售条件股份含前次回购后未授予股份数 20,152,268 股，尚处于锁定
期的第四期员工持股计划所持 8,380,030 股，及公司董事、高级管理人员鲍晨持
有有限售条件股 43,500 股。上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股
份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会
损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2023 年 9 月 30 日，公司未经审计总资产 38.84 亿元、归属于上市公司
股东的净资产 16.00 亿元、流动资产 21.24 亿元，资产负债率为 57.54%。假设以
本次回购金额上限 3 亿元计算，本次回购资金占公司最近一期经审计总资产、归
属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为 7.72%、18.75%、14.12%。
公司认为按照最高额人民币 3 亿元原则确定的股份回购资金安排不会对公司的
经营、盈利能力、财务情况和未来发展产生重大影响。公司回购股份将用于股权
激励计划或员工持股计划，依据企业会计准则相关规定，股权激励计划或员工持
股计划会确认相关费用，具体费用影响以公司正式出具的方案为准。
公司未来将回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，将企业、员工、股
东利益相统一，有利于公司长期健康发展，有利于维护公司在资本市场的良好形
象，增强投资者对公司发展的信心，促进公司长期、健康、可持续发展，提升公
司整体价值。
回购完成后，按照最高回购数量约 5,769.23 万股测算，公司控股股东仍为贝
因美集团有限公司，实际控制人仍为谢宏先生，本次回购不会导致公司控制权发
生变化，也不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
公司全体董事承诺：本人在贝因美股份有限公司本次回购股份事项中将诚实
守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购事项不会损害公司
的债务履行能力和持续经营能力。
（九）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的
相关安排
本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。若所回购股份未能或未
能全部在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未使用部分股份将依法予以
注销，公司注册资本将相应减少，届时公司将在股东大会作出回购股份注销的决
议后，依照《公司法》等有关法律法规的规定，就注销股份及减少注册资本事宜
履行通知债权人等法律程序及披露义务，充分保障债权人的合法权益。
二、本次回购股份方案的审议情况及信息披露义务的情况
（一）审议情况
根据《公司法》《证券法》
《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等规定，本次回购股份
事项的相关议案已经公司 2024 年 1 月 15 日召开的第八届董事会第二十九次会
议和第八届监事会第十八次会议审议通过。根据《公司法》《公司章程》的相关
规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）对办理本次回购股份事宜的具体授权
为了具体实施本次股份回购方案，公司董事会授权管理层办理以下股份回购
事项：
格和数量等；
进行申报；
件条款进行修改，并办理相关报备工作；
（三）信息披露情况
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2024-007）。
三、上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人在董事会
作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他
人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%
以上股东未来六个月的减持计划
公司控股股东贝因美集团有限公司因债务到期，于 2023 年 12 月 5 日通过质
押证券处置过户方式减少所持本公司 500 万股，占公司总股本的 0.46%。除此以
外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次董事会作出
回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为，也不存在单独或者与他
人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员，控股股东、实
际控制人或持股 5%以上股东提出的明确减持公司股票计划，若后续收到相关减
持计划，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、其他事项说明
（一）回购公司股份的账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回 购专用
账户，本次股票回购将通过专用账户进行。
（二）回购期间的信息披露安排
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司回购期间，将在以下时间及
时披露回购进展情况，并在定期报告中披露回购进展情况：
之日起三个交易日内予以披露；
公告内容，至少应当包括已回购股份数量、购买的最高价和最低价、已支付的总
金额；
事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
本次回购股份实施完成后，公司将已回购股份转让给员工持股计划或用于股
权激励授予员工，或者对已回购股份予以注销的，公司将按照相关规定履行审批
程序及信息披露义务。
五、回购方案的风险提示
回购方案无法实施或只能部分实施的风险；或因公司生产经营、财务状况、外部
客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据相关情形变更或终止回购方案的风
险。
述用途，存在已回购股份无法授出和股份注销的风险。
期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险。
资者注意投资风险。
特此公告。
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