股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-01
东江环保股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于 2024 年 1
月 16 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召
开。会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 6 名、实到董事 6 名，
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公
司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于提名李向利为董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，经审查，同意提名李向利为
公司董事会非独立董事候选人，拟任公司董事会执行董事，任期自股东大会审议通过之日起。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
（二）《关于提名余帆为董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，经审查，同意提名余帆为公
司董事会非独立董事候选人，拟任公司董事会执行董事，任期自股东大会审议通过之日起。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（三）《关于提名刘晓轩为董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司合计持股 5%以上股东宝武集团环境资源科技有限公司相关文件，经审查，同意
提名刘晓轩为公司董事会非独立董事候选人，拟任公司董事会非执行董事，任期自股东大会
审议通过之日起。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（四）《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因工作安排原因，同意余中民申请辞去公司执行董事、总裁职务，王国伟申请辞去公司
常务副总裁职务，宋卫斌申请辞去公司副总裁、财务负责人职务，王石申请辞去副总裁职务，
李泽华申请辞去董事会秘书、总法律顾问职务。辞职后，上述人员将不再担任公司任何职务。
为进一步充实高管团队力量，保障公司经营管理，同意聘任李向利为公司总裁，聘任邓
国颂、宋占林为公司副总裁，同意由邓国颂代行财务负责人职责、由宋占林代行董事会秘书
职责。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（五）《关于调整公司总部组织管理架构的议案》
表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为加快推进公司组织机构改革优化，增强总部战略管控能力、统领发展全局能力、推进
改革创新能力，进一步提升公司管理效率，提高组织活力和战斗力，同意对总部组织管理架
构进行调整。调整后的总部组织管理架构详见附件。
（六）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄洪刚、晋永甫回避表决。
根据日常生产经营需要，同意公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方广东省广晟控
股集团有限公司及其下属企业、中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司、江苏省苏豪控
股集团有限公司及其下属企业、欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司、惠州东江威立雅环境服务
有限公司、广东安佳泰环保科技有限公司发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关
联交易，预计总金额将不超过人民 29,100 万元（不含税），并授权董事长或其授权人士在上述
预计范围内与关联方签订相关合同，办理日常关联交易相关具体事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事专门会议已对上述事项出具审核意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上
披露的相关公告。
（七）《关于创新驱动发展奖励的议案》
表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事谭侃回避表决。
三、备查文件
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
附件：
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