证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-004
中机寰宇认证检验股份有限公司关于新增及修订
部分公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15
日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通
过了《关于新增并修订部分公司制度的议案》和《关于修订<中机寰宇认证检验
股份有限公司监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次新增及修订部分制度的背景
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际
情况，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，确保公司的工作效
率和科学决策，公司董事会、监事会对公司部分治理制度进行了系统的梳理、修
订，并依据公司治理的需要制定新的制度，通过对照自查并结合公司实际情况和
经营发展需要，对部分公司治理制度进行了修订、制定。
二、本次修订及新增的制度的具体情况
（一）本次修订制度如下：
方资金占用管理制度》
股份及其变动管理制度》
（二）本次制定制度如下：
拟修订制度第 1、2、7、12-14、17、18、20、22、23、27 项和拟制定制度
第 2 项需提交公司股东大会审议通过后方可生效，具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
三、备查文件
特此公告。
中机寰宇认证检验股份有限公司董事会
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