证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-001
上海艾为电子技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料
已于 2024 年 1 月 11 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议
由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会
议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：
（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
鉴于截至目前公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届，根
据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定， 按法定程序进
行第四届监事会换届选举，公司监事会同意提名吴绍夫先生、林素芳女士为公司
第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
四届监事会任期届满之日止。
的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交股东大
会审议。
的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交股东大
会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。
特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
