证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-002
中国软件与技术服务股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第八届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 2 日以蓝信方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 1 月 16 日召开，在北京市海淀区学院南路
（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次董事会会议由公司党委书记、董事长谌志华先生主持，公司监事
会全体成员、公司党委副书记刘振乾先生、财务总监黄刚先生、高级副总经理陈
复兴先生、纪委书记刘昕女士、高级副总经理姚鹏先生、高级副总经理马达先生、
董事会秘书赵冬妹女士、总法律顾问王辉女士列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举董事长的议案
根据法律法规和公司章程的相关规定，经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有
限公司推荐，公司董事会选举谌志华为第八届董事会董事长（法定代表人）。
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（二）关于董事会专门委员会换届选举的议案
鉴于公司董事会已换届，按照公司章程和董事会各专门委员会实施细则的有关规定，根
据董事长提名，公司第八届董事会选举各专门委员会新一届委员，具体人员组成如下:
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表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（三）关于聘任公司高级管理人员的议案
根据法律法规和公司章程的相关规定，公司第八届董事会聘任高级管理人员如下：
经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司推荐，董事长提名，聘任周在龙
为公司总经理；
经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司推荐，总经理提名，聘任黄刚为
公司财务总监；
经中国电子信息产业集团有限公司推荐，总经理提名，聘任陈复兴、姚鹏、马达为公司
高级副总经理；
经董事长提名，聘任赵冬妹为公司董事会秘书；
经总经理提名，聘任王辉为公司总法律顾问。
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
公司董事会审计委员会审议通过了聘任财务总监的议案，公司董事会提名委员会已对上
述高级管理人员进行了任职资格审查，并发表了明确意见，具体内容详见与本次董事会决议
公告同日在上海证券交易所网站披露的《中国软件董事会提名委员会关于高级管理人员任职
资格的审查意见》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
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