证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-001
深圳光峰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于 2024 年 1 月 11 日（星期四）
以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）以
现场结合通讯表决方式召开。公司董事会成员 8 人，实际出席董事会 8 人，
公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议
召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：
（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联董事张伟先生
回避表决）
鉴于公司 2021 年第二期限制性股票激励计划中预留授予 3 名激励对象不再
具备激励对象资格、1 名激励对象所在经营单位的绩效考核结果未达到达标归
属条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年第二期限制性股
票激励计划》《2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关
规定，公司董事会同意对 2021 年第二期限制性股票激励计划中已授予尚未归属
的部分限制性股票合计 119.5 万股进行作废处理。
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中预留授予 1 名激励对象不再具备激
励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票
激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公
司董事会同意对 2022 年限制性股票激励计划中已授予尚未归属的部分限制性股
票合计 3 万股进行作废处理。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（二）审议通过《关于公司 2021 年第二期限制性股票激励计划预留授予
第一个归属期符合归属条件的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年第二期限制性股票激
励计划》《2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规
定，公司 2021 年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期的归属条件
已经成就，根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照
激励计划的规定为符合条件的激励对象办理预留授予第一个归属期的限制性股
票归属登记事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 6 名，可归属的限制性股
票数量为 44.50 万股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2021 年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属
条件的公告》。
（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个
归属期符合归属条件的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计
划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022
年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司
的激励对象办理预留授予第一个归属期的限制性股票归属登记事宜。本次符合
归属条件的激励对象共计 6 名，可归属的限制性股票数量为 10.904 万股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的
公告》。
三、备查文件
《公司第二届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
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