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北京观韬中茂（上海）律师事务所
关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市宇顺电子股份有限公司
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年第一次临时股
东大会定于 2024 年 1 月 16 日下午 14：30 在深圳市南山区科苑南路 2233 号深
圳湾 1 号 T1 座 21 楼公司会议室召开，北京观韬中茂（上海）律师事务所（以
下简称“本所”）接受公司的委托，指派丁含春律师、陈洋律师（以下简称“本
所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会
规则》和《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2024 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、
出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是
否合法有效发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿
意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第一次临时股东大会的必备
文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据
此出具法律意见如下：
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一、本次股东大会的召集、召开程序
出了关于召开本次股东大会的决定。本次股东大会的召集人为第五届董事会。
公司董事会已分别于 2023 年 12 月 30 日和 2024 年 1 月 8 日，在指定媒体以
公告形式刊登了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》和《深圳市宇顺电子股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东
大会增加临时提案暨会议补充通知的公告》，公告了本次股东大会的召开时间、
会议地址、会议审议事项等，说明了全体股东有权出席，并可委托代理人出席和
行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记
时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。
经本所律师核查后确认，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书、公司提供的参与网络投票股
东的投票记录，出席会议股东及委托代理人共 38 人，代表股份 125,787,988 股，
占公司总股本的 44.8836%，其中出席现场会议股东及委托代理人 11 人，代表股
份 120,872,588 股，占公司总股本的 43.1297%。
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管
理人员以及本所律师。
出席本次股东大会人员资格均合法有效。
经验证，本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
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经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票
的方式进行了逐项表决，公司按《公司章程》规定的程序进行监票。
本次股东大会具体表决结果如下：
议案一：《关于董事会换届选举暨选举嵇敏先生为第六届董事会非独立董事
的议案》
本 议 案 95,266,196 股 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 的
议案二：《关于董事会换届选举暨选举张建云女士为第六届董事会非独立董
事的议案》
本 议 案 95,266,196 股 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 的
议案三：《关于董事会换届选举暨选举钟新娣女士为第六届董事会非独立董
事的议案》
本 议 案 95,266,196 股 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 的
议案四：《关于董事会换届选举暨选举张文渊先生为第六届董事会非独立董
事的议案》
本 议 案 95,266,196 股 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 的
议案五：《关于董事会换届选举暨选举郁智凯先生为第六届董事会非独立董
事的议案》
本 议 案 95,266,196 股 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 的
议案六：《关于董事会换届选举暨选举周璐女士为第六届董事会非独立董事
的议案》
本 议 案 94,390,146 股 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 的
议案七：
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
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出席本次临时股东大会的股东采用累积投票制对本议案子议案进行了逐项
表决。
子议案 7.01：《关于选举薛文君女士为公司第六届董事会独立董事》
本 议 案 95,026,507 股 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 的
子议案 7.02：《关于选举石军先生为公司第六届董事会独立董事》
本 议 案 92,701,758 股 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 的
子议案 7.03：《关于选举丁劲松先生为公司第六届董事会独立董事》
本 议 案 92,551,759 股 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 的
议案八：《关于监事会换届选举暨选举李一贺先生为第六届监事会非职工代
表监事的议案》
本 议 案 95,266,196 股 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 的
议案九：《关于监事会换届选举暨选举马彬彬先生为第六届监事会非职工代
表监事的议案》
本 议 案 95,266,196 股 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 的
议案十：《关于提出董事会换届选举林杨威为第六届董事会非独立董事候选
人的议案》
本 议 案 30,496,342 股 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 的
议案十一：《关于提出董事会换届选举林萌为第六届董事会非独立董事候选
人的议案》
本 议 案 30,498,642 股 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 的
经核验，上述十一项议案与本次股东大会通知（含补充通知）所列议案一致，
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不存在股东大会会议现场修改议案、提出临时提案及对提案进行表决的情形。
经验证，本次股东大会议案的表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议
人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法
律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
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