股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）
公告编号：2024-003
佛山电器照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1
月 16 日召开第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十五
次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金
额的议案》
，鉴于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票实际募集资金
净额低于拟投入的募集资金总额，结合公司实际情况，同意对募投项
目自动化改造与数字化转型建设项目计划投入的募集资金金额进行
调整，将计划投入募集资金金额由 36,464.27 万元调整为 35,850.64
万元。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]1974 号），公司
向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，
发行价格为 5.86 元/股，募集资金总额为 1,094,551,796.38 元。扣
除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税）后，募集资金净额为
司指定账户，经中审众环会计师事务（特殊普通合伙）进行了审验，
并于 2023 年 11 月 10 日出具众环验字(2023)0500031 号
《验资报告》
。
募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，
由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资
金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于拟投入的
募集资金总额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，
对部分募投项目拟使用的募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
序 原计划投入 调整后拟投入
项目名称
号 募集资金 募集资金
佛山照明自动化改造与数字化转型建
设项目
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额，是基于公司本
次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的
募集资金总额，是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况
所作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存
在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未
来发展战略和全体股东的利益，也符合相关法律法规和规范性文件的
规定。
四、审议程序及相关意见
通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意
对募投项目自动化改造与数字化转型建设项目计划投入的募集资金
金额进行调整，将计划投入的募集资金金额由 36,464.27 万元调整为
通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。监事
会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项
目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变
相改变募集资金用途的情形，履行了必要的审议程序，符合有关法律
法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司
和全体股东的合法利益。
保荐人认为：本次公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额的
事项已经第九届董事会第五十一次会议和第九届监事会第二十五次
会议审议通过，履行了必要的法律程序。公司本次调整部分募投项目
拟投入募集资金金额的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求。上述事项不存在
改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集
资金投资项目的正常进行。综上，保荐人对公司调整部分募投项目拟
投入募集资金金额事项无异议。
五、备查文件
调整部分募投项目拟投入募集资金金额的核查意见。
特此公告。
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