证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2024-003
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
本次临时股东大会由公司第十届董事会第六次会议决定召开。
司章程》的规定。
⑴ 现场会议召开时间：2024年2月2日下午14:30时；
⑵ 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 ：2024年 2月2 日上 午 9:15—9:25 ，
⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
B股股东应在2024年1月22日或更早买入公司股票方可参会。
（1） 于股权登记日 2024 年 1 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构
和非银行金融机构申请融资暨关联交易的议案
上述议案内容详见2023年12月23日及2024年1月17日披露于《证券时报》《香港商报》及
http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2023-082、2024-001、2024-004、2024-005。
《关于增补周朝东先生为第十届董事会董事的议案》对中小股东的表决单独计票并披露。
《关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请融资暨关联
交易的议案》《关于2024年度预计日常关联交易的议案》关联股东需回避表决，该股东也不
接受其他股东委托进行投票。此两项议案对中小股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证和能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，代理人需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
自然人股东持本人身份证、股东账户卡或证券商出具有效持股证明（受托出席者还须持
授权委托书、本人身份证）办理登记手续。
异地股东可以用信函、邮件、微信或传真方式登记（信函在2024年1月31日17:00前送
达公司董事会秘书办公室）。
重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码：400054
理。
四、参加网络投票的操作流程
在 本 次 股东 大 会上 ， 股东 可 以通 过 深交 所 交易 系统 和 互联 网 投票 系 统（ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件1。
五、备查文件
第十届董事会第六次会议决议
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
重庆建设汽车系统股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设汽车系统股份有限公司
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于增补周朝东先生为第十届董事会董事的
议案
关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金
易的议案
表决票填写方法：提案在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中
任选一项，以打“√”为准。
委托人姓名（签字盖章）： 委托人身份证（或统一社会信用代码）号：
委托人持有股数： 委托人持有股份性质：
委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
授权的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
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