证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-007
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事
会第二十三次会议审议通过，公司定于 2024 年 2 月 2 日下午 2：30 在公司会议室
召开 2024 年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
事会第二十三次会议审议通过了关于《召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。
《证券法》
《公司章程》等相关规定。
（1） 现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五），下午 2：30。
（2） 网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2024 年 2 月 2 日 9:15
至投票结束时间 2024 年 2 月 2 日 15:00 间的任意时间。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的
以第一次有效投票结果为准。
（1） 截至 2024 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事、高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于增补刘亨先生为公司第九届董事会非独立董事的
议案
关于增补刘志强先生为公司第九届董事会非独立董事
的议案
关于增补黄浩先生为公司第九届董事会非独立董事的
议案
非累积投票提案
关于增补朱宏光先生为公司第九届监事会股东监事的
议案
关于公司及控股子公司 2024年度拟向银行等金融机构
申请授信额度的议案
会议审议通过，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》
《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持股 5%以上股东及公司
董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股
东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持
加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附
件 2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议
的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件 2)和本人身份证到公司登
记。
（3）出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带
身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系人：王志佳
电话：0454-8848800
传真：0454-8467700
邮箱：hdjtjdgf000922@163.com
通讯地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号
邮政编码：154002
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
（1）对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
（2）对于本次股东大会的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次股东大会对多项议案设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视
为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，身份证号码： 代表本
人(本公司)出席哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于2024年2月2日召开的
无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于增补公司第九届董事会非独立董事的
议案
关于增补刘亨先生为公司第九届董事会非
独立董事的议案
关于增补刘志强先生为公司第九届董事会
非独立董事的议案
关于增补黄浩先生为公司第九届董事会非
独立董事的议案
非累积投票提案
关于增补朱宏光先生为公司第九届监事会
股东监事的议案
关于调整独立董事、董事、监事津贴标准
的议案
关于公司及控股子公司 2024 年度拟向银
行等金融机构申请授信额度的议案
说明：
本人签名，法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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