证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-005
安徽万朗磁塑股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月13日以通讯
方式发出第三届监事会第十一次会议通知，会议于2024年1月16日以现场结合通
讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出
席监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席赵莉莉主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构
申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机
构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度预计对外担保额度的议
案》
监事会意见：为满足公司经营发展需要，监事会同意公司及控股子公司2024
年度向合并范围内公司拟提供合计不超过73,000.00万元的担保。担保额度的有
效期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2024年度预计对外担保额度的
公告》（公告编号：2024-008）。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编
号：2024-009）。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会意见：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者
用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易，不会改变募集资金用途，也不影响
募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用部分闲置募集资金人民币3.00亿元
临时补充流动资金事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-010）。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会意见：公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公
司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人
民币1.00亿元进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并获得一定的投资
收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、
规范性文件及公司相关制度的规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情
形，也不会对公司生产经营造成不利影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-011）。
（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会意见：公司在不影响主营业务和确保资金安全使用的前提下，使用暂
时闲置自有资金不超过人民币1.00亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋
取较好的投资回报。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的内容及程序
符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在损害股东利益，
特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-012）。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司监事会
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