证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-001
健之佳医药连锁集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议通知于2024年1月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年1
月15日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号
健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，原第五
届董事会董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事列席了会议，本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
根据董事会的提名，全体董事一致同意选举蓝波先生为公司第六届董事会董
事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
根据《公司董事会战略委员会工作细则》规定，董事会战略委员会设 5 名委
员，由董事长和其他 4 名董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的三分
之一；设主任委员 1 名，并由董事长担任主任委员。
根据董事会的提名，本次会议选举陈方若先生、蓝波先生、管云鸿先生、朱
伟文女士、于力如先生为战略委员会委员，并由蓝波先生担任主任委员。任期为
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
根据《公司董事会审计委员会工作细则》规定，董事会审计委员会成员应当
具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中独立董事应当过半数，且
至少有一名独立董事委员为专业会计人士组成，主任委员由独立董事中会计专业
人士担任。
根据董事会的提名，本次会议选举管云鸿先生、赵振基先生、朱伟文女士为
审计委员会委员，并由管云鸿先生担任主任委员。任期为本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
根据《公司董事会提名委员会工作细则》规定， 董事会提名委员会设 3 名
委员，由董事组成，其中独立董事委员应当过半数；设主任委员 1 名，由独立董
事担任。
根据董事会的提名，本次会议选举陈方若先生、蓝波先生和赵振基先生为提
名委员会委员，并由陈方若先生担任主任委员。任期为本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，董事会薪酬与考核委
员会设 3 名委员，由董事组成，其中独立董事委员应当过半数；设主任委员 1
名，由独立董事担任。
根据董事会的提名，本次会议选举管云鸿先生、赵振基先生、李恒先生为薪
酬与考核委员会委员，并由管云鸿先生担任主任委员。任期为本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
根据董事长的提名及提名委员会初步审核、经本次会议审议，同意聘任蓝波
先生为公司总经理，李恒先生为公司董事会秘书，李子波女士为证券事务代表，
任期自本董事会会议决议之日起至第六届董事会届满之日止。
上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会
审查通过。经核查不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章
程》等法律法规规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
根据总经理蓝波先生提名及提名委员会初步审核，经本次会议审议，同意聘
任李恒先生、江燕银女士、胡渝明先生、施艳春女士、柴治琦先生、杨非先生为
公司副总经理；根据总经理蓝波先生提名及提名委员会、审计委员会初步审核，
经本次会议审议，同意聘任李恒为财务总监，任期为本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会
审查通过。经核查不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章
程》等法律法规规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
上述议案均无需提请股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、专门委员会委员会、监事
会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2024-003）。
特此公告。
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