股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）
公告编号：2024-001
佛山电器照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第五十一次会
议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议
案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
通过如下议案：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少
于拟投入的募集资金总额，结合公司实际情况，董事会同意对募投项
目自动化改造与数字化转型建设项目计划投入的募集资金金额进行
调 整 ， 将 计 划 投 入 的 募 集 资 金 金 额 由 36,464.27 万 元 调 整 为
详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目
拟投入募集资金金额的公告》
。
发行费用的自筹资金的议案。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据公司实际情况，董事会同意公司以募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金 87,975,313.46 元，及置换已支付发行费用的自
筹资金 2,603,975.16 元。
详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过
通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。闲
置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。在额度范围
内公司董事会授权董事长或管理层行使现金管理具体操作的决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于选择现金管理产品发行主体、明
确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等。
详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》
。
的议案。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于募投项目“佛山照明海南产业园一期”由公司全资子公司佛
照（海南）科技有限公司（以下简称“海南公司”）组织实施，为保障
募投项目的顺利实施，董事会同意公司使用募集资金向海南公司提供
无息借款，借款总金额为不超过 25,252.91 万元，借款期限为 3 年。
公司在上述借款总额范围内一次或分期向海南公司提供借款，海南公
司可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。本次借
款除经董事会审议可将暂时闲置募集资金进行现金管理外，全部用于
实施募投项目，不得用作其他用途。
详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向子
公司提供借款用于实施募投项目的公告》
。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
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