证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024003
深圳市科陆电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次（临
时）会议通知已于 2024 年 1 月 10 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各
位董事，会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于子公司出售资产的议案》；
具体详见刊登在 2024 年 1 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司出售资产的公
告》（公告编号：2024004）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥
其职能，公司拟对第九届董事会专门委员会委员进行调整，任期自董事会审议通过之
日起至第九届董事会任期届满。
本次调整后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：谢东明先生（独立董事）、姜齐荣先生（独立董事）、吴德海先生，
谢东明先生为召集人；
战略委员会：伏拥军先生、徐腊平先生、姜齐荣先生（独立董事）、李建林先生
（独立董事）、职帅先生，伏拥军先生为召集人；
薪酬与考核委员会：姜齐荣先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、李建
林先生（独立董事）、姜华方先生、张铭先生，姜齐荣先生为召集人；
提名委员会：李建林先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、伏拥军先生，
李建林先生为召集人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十六日
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