佳电股份: 第九届董事会第二十三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-01-17 00:00:00
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证券代码:000922       证券简称:佳电股份      公告编号:2024-002
         哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会第二十三次会议于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知,
于 2024 年 1 月 16 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董
事 6 名(其中独立董事 3 名),实际出席董事 6 名,实际表决董事 6 名。会议由
董事长刘清勇先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
   与会董事充分了解被提名董事职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职等情况,经认真讨论,认为被提名董事符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则的要求。董事会同意增补刘亨先生、刘志
强先生、黄浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会
选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此召开专门会
议并发表了审核意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的 《关于公 司副总 经理辞 职及增 补董事、 监事的 公告》(公告 编号:
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   本议案表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
除限售条件成就的议案
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》
(以下简称“《激励计划》”)的有关规定,公司董事会经过认真审议核查,认为
《激励计划》首次授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司为满
足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。公司独立董事对此
召开专 门会议 并发 表了审 核意 见。具 体内 容详见 同日 披露在 巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授
予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-005)。
  刘清勇先生系本议案的关联董事,已回避表决。
  本议案表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
  公司结合所处行业、地区薪酬水平、实际经营情况,拟调整独立董事津贴为
          ;董事、监事、董事会秘书津贴为 3.6 万元/年(税前)。津
贴按年发放,自 2024 年 1 月 1 日起执行。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  本议案表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
额度的议案
  与会董事认为本次拟申请授信额度,是基于公司及控股子公司 2024 年度生
产经营和业务发展的资金需要,有利于增加公司流动资金,同意将该议案提交股
东大会审议。公司独立董事对此召开专门会议并发表了审核意见。具体内容详见
同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及控股子
公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》
                            (公告编号:2024-006)。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  本议案表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
  公司将于 2024 年 2 月 2 日召开公司 2024 年度第一次临时股东大会,审议董
事会和监事会提交 的有关议案。 具体内容详见 同日刊登在巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会
的通知》(公告编号:2024-007)。
  本议案表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
  三、备查文件
  特此公告。
                       哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                   董事会

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