证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-006
北京亿华通科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会、
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
一次 H 股类别股东大会（三个会议顺次召开）
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688339 亿华通 2024/1/25
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知》(公告编号 2024-004)。经事后
审核发现原股东大会通知中“二、会议审议事项”和“附件 1、2”中需逐项表决
的提案需调整子议案序号编列，因此特进行补充更正。
三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 1 月 15 日公告的原股东大会通知其
他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2024 年 1 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七
层 C701 室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日
至 2024 年 1 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
（1）本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
（2）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京亿华通科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 30
日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
北京亿华通科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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