证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-009
广 东 新会美达锦纶股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年
的通知》的公告，具体情况详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
经事后核查发现，股东大会股权登记日有误，现对以上公告事项进行
更正：
更正前：
“5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，
根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第
一次投票表决结果为准。
更正后：
“5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，
根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第
一次投票表决结果为准。
除了上述更正外，
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
中其他内容事项不变。后附更正后的通知。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
广 东 新 会 美达 锦 纶股 份 有限 公 司
关 于 召 开 2 024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 (更 正 后 )
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
司第十届董事会第二十三次会议决议召开。
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（一）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 14:00 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－15:00。
（三）交易系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00
－15:00。
公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司
股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现
重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称与编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
累积投票议案
上披露的相关公告以及《美达股份 2024 年第一次临时股东大会会议材料》。
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司将对上述议案的中小投资者表决
情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
四、现场会议登记方法
（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有
效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表
人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。
（3）为便于会务组织，请于 2024 年 1 月 28 日之前将出席股东大会的书面
确认回复（见附件 3）连同所需登记文件扫描件以传真或邮件式送达至本公司董
事会办公室。
地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司
邮编：529100
电话：07506103091、07506107981
传真：07506103091
邮箱：liu000782@163.com
联系人：曹彦
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格
境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司
转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，
应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网
络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
六、备查文件
第十届董事会第二十三次会议决议；第十届监事会第二十次会议决议。
特此通知。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：出席股东大会的确认回执
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 1 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦
纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限
行使表决权。
表决意见
编码 提案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案
备注 投票
编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案
委托人签名（盖章）：
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东证券账户号：
委托书签发日期：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
附件3：
出席股东大会的确认回执
致广东新会美达锦纶股份有限公司：
本人：
证券账户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为广东新会美达锦纶股份有限公司 股A股股份
的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2024
年1月30日举行的公司2024年第一次临时股东大会。
股东签名（盖章）
：
年 月 日
附注：
至广东省江门市新会区冈州大道东 11 号美达股份董事会办公室。现场登记无须填写本
回执。
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