证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-004
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 12 日发出通知，于 2024 年
和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形
成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
（二）审议通过《关于续聘请会计师事务所的议案》
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》。
殊普通合伙）出具的《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1957 号），公司可使
用募集资金人民币 4392.61 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，
使用募集资金人民币 480.07 万元置换已支付发行费用的自筹资金，
共计 4,872.67 万元。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金
到账后 6 个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事
项。
（四）审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》。
资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要
的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于进一步提高募集资金使
用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事
项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此，监事会一致同意关
于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
事项。
特此公告。
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司监事会
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