证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2024-003
债券代码：175979 债券简称：G21 深高 1
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01
债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1
深圳高速公路集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第二十二
次会议（“本次会议”、
“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 1 月 10 日；
会议材料发送方式：电子邮件，日期：2024 年 1 月 10 日。
(三) 本公司第九届监事会第二十二次会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）
上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。
(四) 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，以通讯表决方式出席
监事 1 人。
(五) 本次会议由监事会主席林继童主持。
二、 监事会会议审议情况
本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
(一) 审查通过关联交易《关于与 CMF 基金续签差额补足协议的议案》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审查，监事会认为，审议本议案的董事会会议的召集、召开和审议程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定，于本项议案中存在关联关系的董事戴
敬明在董事会审议本项议案时已回避表决，表决程序合法有效。监事会未发现董
事会存在违反诚信原则对关联交易作出决策、签署相关协议和披露信息等情形，
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未发现内幕交易，未发现交易存在损害公司、股东和员工利益的情形。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司监事会
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