证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-008
苏州天禄光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议的通知于 2024 年 1 月 10 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971 号），公司已完成向特
定对象发行股票相关工作。公司于 2023 年 12 月 29 日收到大华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2023]000752 号），确认本次发行
后，公司注册资本由人民币 103,154,344 元增加至 110,318,358 元，总股本由
法》《证券法》等有关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2024 年 2 月 1 日 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司董事会
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