证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-007
内蒙古远兴能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届十次董事会会议的
通知。
会议室以现场的方式召开。
为兔、戴继锋、张世潮、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、孙朝晖、李
永忠、纪玉虎、李要合。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高
管人员列席了本次会议。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股
票的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<
公司章程>的公告》。
董事会定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二四年一月十七日
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