中国中免: 中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第六次会议(现场结合通讯方式)决议公告

来源:证券之星 2024-01-17 00:00:00
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证券代码:601888     证券简称:中国中免          公告编号:临 2024-002
    中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第六次会议(现场结合通讯方式)
         决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会
议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出通知,于 2024 年 1 月 16 日在公司以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人(其中:委托
出席董事 1 人,董事长王轩因公务原因委托非独立董事陈国强代为出席和表决)。
会议由副董事长陈国强主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真讨论,会议审议通过了以下议案:
  根据公司业务发展和经营管理需要,结合公司实际,公司对现行《公司资金管
理制度》进行修订。
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
  为满足公司战略规划及业务发展的需要,结合公司实际,公司对现行组织机构
进行调整。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
特此公告。
                        中国旅游集团中免股份有限公司
                             董   事   会

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