凯撒文化: 第八届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化公告编号：2024-001
凯撒（中国）文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、
“凯撒文化”）第八届董事会第四次
会议于 2024 年 01 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 01 月 15 日
以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议
应出席的董事 9 人, 实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2024 年度日
常关联交易预计的议案》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事郑雅珊、郑林海、郑鸿胜和郑紫蔓回避表决。
本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事
认为上述关联交易是基于业务开展的正常需要所做出的合理预计，双方交易定价公平、公正、
平等自愿，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于 2024 年度日常关联
交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见同日披露于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信