证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-005
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
由董事长姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意 2024 年度公司及子公司同宁波科尔康美诺华药业有限公司产生
与日常经营相关的关联交易，预计金额不超过 4,000 万元。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁
波美诺华药业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》，公告编
号：2024-007。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事姚成志先生为该事项关联董事，就该事项回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
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